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广州某虚假P2P非法集资近4亿元

大哥大的大 创建于:2016-05-23 10:0350250 次浏览0 条评论 [ 只看楼主 ]

“白云区发现虚假P2P借贷平台,平台使用假借贷项目骗取网民的投资。”近日,白云区发改局联合区公安局连续**展了多次针对非法集资的培训与宣传。据白云区发改局金融**介绍,近年来高发的非法集资等涉众经济犯罪,在白云区也有愈演愈烈之势。

近年来,社会上非法集资案件频发,这些平时已是多有耳闻,但很多人可能并不知道的是,近两年来,白云区亦发生了多宗此类案件。“此前,广州将越秀、天河列入了非法集资高风险区域,并加大了打击力度。这些非法公司中的一部分跑到了白云区。”据了解,白云区已被列入了非法集资高风险的二类区域。

“广州某电子商务有限公司涉嫌非法集资,造成群众损失最多的总额将近4亿元,涉及人数最多也高达4000多人。”白云区公安局的相关负责人介绍,最近打击的非法案件显示,无论是在案件的严重性,还是在案件的数量上,白云区当前都已显示出高发的趋势。

从白云区发改局了解,近两年来,该区接到群众举报涉嫌非法集资公司有5宗之多,有的公安机关已立案调查,有的已经移送检察院,有的向民众提出风险警示。

白云区发改局金融**负责人表示,非法集资案件的受害者大多都是老人,不法分子常常是以送油、送米、健康检查等为由头,展**“温情攻势”,有的甚至还不惜血本组织参观旅游。随着当事人逐渐减少警惕,骗子**始将非法集资包装成高大上的金融项目,让老人家中套。

“非法集资公司一般有几个显著的特点,首先是藏于中高档写字楼,外行人看到他们**公环境好,立马大大降低了戒心;其次则是出入的人流异于寻常的大,工作人员多,非工作人员尤其是老人也很多;还有没有实体产品、**公资料特别少、名片用的是假名等等特点。”新市街的一位主管经济的领导一一细数其中的关窍,而这就是经过上次的培训所掌握的成果。

白云区发改局金融**提醒,群众不要相信天上会掉馅饼,一般情况下,银行等正规金融机构的投资回报,较高的是8~12%的年利率,当有人号称其投资项目可达16~24%的年利率时就要高度警惕,如果是吹嘘一年可赚30%的,就几乎可以断定是非法集资。

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