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深圳破获P2P特大非法集资案 非法吸存2.3亿元

福安 创建于:2016-04-25 10:3173447 次浏览0 条评论 [ 只看楼主 ]

一个诈骗团伙,在深圳龙华新区建立经营点,利用P2P网贷平台非法集资,涉及**3万余人、涉案金额2.3亿元,受害人横跨深圳、北京、上海、江苏等10多个省市。记者从龙华新区警方获悉,这起特大非法吸**公众存款案包括主犯何某松在内的18名嫌疑人已被抓获,涉案企业深圳惠卡世纪集团有限公司在龙华新区的3个经营点已被查处。

理财平台突然无法提现

据龙华新区警方透露,案发前,警方接到受害人边先生报警,称其去年在惠卡世纪手机APP理财平台上相继投入65万元,其中定期30.5万元、创业宝14.5万元、脱贫宝20万元,这些钱大部分是从亲朋好友那里借来的。然而,今年1月底却发现平台无法提现,客服电话也暂停了。

龙华警方初步调查后发现,深圳惠卡公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台,以高额回报为噱头,发布“脱贫宝”“农村宝”等网贷理财产品,承诺年化**益率为8.8%—14.6%。该公司网络借贷平台累计成交金额约2.3亿元,涉及**约3万余人。警方调查中还发现,该公司官方微信公众号发布了限制提现公告,被控告涉嫌非法集资。

龙华警方遂进行立案侦查,经批准后,与市局相关部门、民治派出所迅速成立“2·20”非法集资专案组。2月24日,首要嫌疑人何某松在内的主要嫌疑人落网,紧随其后专案组又对惠卡世纪公司位于民乐城市酒店、民乐工业园、民治展滔大厦的3个经营点同时出击,共控制现场人员400余人。

**10家空壳公司

经了解,惠卡世纪公司线上融资平台共有7个,均与第三方支付平台关联。投资者为网络上的投资者以及惠卡世纪的内部员工,惠卡世纪公司通过第三方支付平台**取投资款项。

据嫌疑人杨某交代,何某松一般以惠卡世纪公司名义付钱给连连支付、融宝支付、新浪支付,每次金额在5万—10万元,没有固定支付期限。惠卡世纪都是从银联支付**钱,每一天都有进账(周末除外),金额从几万元到几十万元不等。同时,还利用空壳公司**展业务。根据嫌疑人供述,惠卡世纪集团**了11个公司,有业务往来的只有惠卡世纪公司,其他10家都是空壳公司。

目前,犯罪嫌疑人何某松等18人已被警方以“非法吸**公众存款罪”依法刑拘,该案件还在全力侦**中。

警方提醒,进行非法集资活动可能构成集资诈骗罪。集资诈骗属重罪,犯集资诈骗罪情节特别严重的,可判处无期徒刑。

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